（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何失实记录、误导性述说大约紧要遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和圆善性承担法律背负。

伏击践诺教唆： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会采用的集结投票系统：上海证券走动所推动大会集结投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票模样：本次推动大会所采用的表决模样是现场投票和集结投票相积贮的模样 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集结投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券走动所推动大会集结投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—口头运作》等相关章程推行 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决策的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次走动决策退换不组成紧要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动推崇书（草案）（纠正稿）》过火摘录的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司紧要财富重组惩办主义》第十三条章程的重组上市的议案（纠正稿）

三、推动大会投票细苦衷项 - 本公司推动通过上海证券走动所推动大会集结投票系统欺骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推动账户的推动，可欺骗的表决权数目是其名下一起推动账户所抓疏导类别庸俗股和疏导品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所集结投票平台或其他模样访佛进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推动对统统议案均表决实现才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式寄予代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记口头 - 个东说念主推动切身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、推动授权寄予书、推登程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的商业牌照复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相关证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户解释过火向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的商业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和沟通模样参见“六、其他事项之本次会议沟通模样”。 - 推动可采用传真或信函的模样进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明沟通电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议沟通模样： - 沟通东说念主：任顺英 - 沟通电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为欺骗表决权。

寄予东说念主抓庸俗股数： 寄予东说念主抓优先股数： 寄予东说念主推动账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 快活 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决策退换不组成紧要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动推崇书（草案）（纠正稿）》过火摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司紧要财富重组惩办主义》第十三条章程的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。