（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何空幻记录、误导性讲明概况流弊遗漏，并对其试验果真凿性、准确性和好意思满性承担法律牵扯。

进攻试验辅导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会遴荐的网罗投票系统：上海证券交游所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票面目：本次激动大会所遴荐的表决面目是现场投票和网罗投票相勾通的面目 - 现场会议召开的日历、时间和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券交游所激动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票花式：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关连端正引申 - 触及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附告成条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决议退换不组成流弊退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（改动稿）》偏激提要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司流弊财富重组惩处方针》第十三条端正的重组上市的议案（改动稿）

三、激动大会投票正经事项 - 本公司激动通过上海证券交游所激动大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个激动账户的激动，可期骗的表决权数目是其名下一齐激动账户所捏疏浚类别等闲股和疏浚品种优先股的数目总额。 - 消失表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他面目一样进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 激动对通盘议案均表决实现智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式委用代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记标准 - 个东谈主激动亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、激动授权委用书、激开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的贸易派司复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关连证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户评释偏激向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和斟酌面目参见“六、其他事项之本次会议斟酌面目”。 - 激动可遴荐传真或信函的面目进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明斟酌电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议斟酌面目： - 斟酌东谈主：任顺英 - 斟酌电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为期骗表决权。

委用东谈主捏等闲股数： 委用东谈主捏优先股数： 委用东谈主激动账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附告成条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议退换不组成流弊退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（改动稿）》偏激提要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司流弊财富重组惩处方针》第十三条端正的重组上市的议案（改动稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。